Новости компании

Банки будут обязаны отказывать довольно широкому кругу клиентов в обслуживании. От новации могут пострадать малый бизнес и благотворительные фонды

Как выяснили «Известия», Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов. Сейчас у банков нет обязанности отказывать подозрительным клиентам в совершении операции, открытии счета или вклада — есть право (исключение составляют террористы и террористические организации, по ним есть обязанность).

Срок подачи первых уведомлений об участии в иностранных организациях определен законом до 15 июня 2015 года.
Срок подачи первых уведомлений о контролируемых иностранных компаниях со сведениями за 2015 год  установлен до 20 марта 2016 года.
 
 

НАЛИЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО УВЕДОМЛЕНИЮ

Росреестр начал принимать поданные в электронном виде нотариусами документы на госрегистрацию прав на недвижимость, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.

Госдума приняла сегодня во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий освобождение от ответственности за налоговые правонарушения в рамках легализации зарубежных капиталов. Так называемая амнистия капиталов продлится с 1 июля до 31 декабря текущего года и будет распространяться на деяния, совершенные до 1 января 2015 года, следовало из сегодняшнего выступления на пленарном заседании главы думского комитета по бюджету и налогам единоросса Андрея Макарова. Ранее планировалось распространить ее лишь на сделки, совершенные до 1 января 2014 года.